На Львівщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 80 млн грн

Завдяки скоординованим діям органів прокуратури та податкової служби Львівської області припинена діяльність потужного конвертаційного центру, що діяв на території декількох регіонів держави. На рахунки фіктивних підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, перераховано кошти у сумі понад 80 млн грн, з яких 48 млн грн було знято готівкою.

Про це ZAXID.NET повідомили в прес-службі Генпрокуратура.

Як встановлено під час проведення відповідних оперативно-розшукових заходів, група осіб, використовуючи реквізити фіктивних підприємств, оформляла неіснуючі фінансово-господарські угоди, що давало змогу підприємствам-вигодонабувачам мінімізувати свої податкові зобов’язання та незаконно формувати податковий кредит.

Слідчим відділом ПМ ДПА у Львівській області стосовно членів зазначеної групи порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України. Двох осіб цієї групи затримано до вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу.

Хід досудового слідства контролюється Генеральною прокуратурою України.