На Львівщині викрито конвертаційний центр, через який "відмили" понад 41 млн грн
Службою безпеки України виявлено та припинено незаконну діяльність злочинного угруповання, учасники якої протягом 2008-2009 років здійснили протиправні фінансові операції на суму понад 41 млн грн. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.
За певний відсоток від суми оборудки організатори "конверту" документально оформляли фінансові операції за нібито надані послуги чи виконані роботи та отримували готівку в банківських установах з поточних рахунків фіктивних фірм.
Встановлено, що до складу злочинного угруповання входили три мешканці Львова. З метою здійснення протиправних оборудок зловмисники заснували низку фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
УСБУ у Львівській області стосовно осіб, причетних до функціонування цього конвертаційного центру, порушено кримінальну справу за ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою осіб) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
З початку року Службою безпеки України викрито 252 злочини проти власності та у сфері господарської діяльності, пов’язані з протиправними фінансовими операціями, а також розкраданням державного і колективного майна в особливо великих розмірах. Порушено 22 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України (легалізаця (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом) локалізовано діяльність трьох „конвертаційних” центрів, з використанням яких „відмивалися” десятки мільйонів гривень.
Ми використовуємо