На Рівненщині викрили "конвертаційний центр", через який відмили 100 млн грн

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області затримали членів угруповання, які зуміли "відмити" близько 100 мільйонів гривень. До складу "конвертаційного центру" входило більше десяти суб'єктів підприємницької діяльності з явними ознаками фіктивності, створених з метою формування податкового кредиту для інших СПД області та України Про це ZAXID.NET повідомили в Рівненському обласному управлінні міліції.

Під час проведення спеціальної операції було затримано осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", під час зняття ними готівки на загальну суму 410 тисяч гривень, яку вилучили під час санкціонованого обшуку на місці затримання. Встановлено, що зазначені кошти громадяни знімали з розрахункових рахунків суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у Рівненській філії одного з комерційних банків.

Разом з тим, проведено 14 санкціонованих обшуків у осіб, що можуть мати відношення до діяльності "конвертаційного центру", накладено арешт на 18 розрахункових рахунків семи суб'єктів підприємницької діяльності та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках цих СПД у комерційних банках. Також в останніх проведено вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Всього через розрахункові рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності конвертовано близько 100 мільйонів гривень.

Згідно з постановами суду, призначено проведення п’яти позапланових документальних перевірок щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) при проведенні господарської діяльності суб’єктами підприємницької діяльності.

13 листопада 2008 року за матеріалами працівників УБОЗ УМВС слідчий відділ "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області порушив кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення приватного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України.

Зараз триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення та документування інших фактів незаконної діяльності учасників вказаної злочинної групи, а також співробітниками УБОЗу проводяться відповідні перевірки спільно з працівниками Державної податкової адміністрації України в області.