На Тернопільщині кредитна спілка відмивала кошти

Слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області з використанням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу порушив кримінальну справу за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами однієї кредитної спілки «Х», вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Як повідомили ZAXID.NET в прес-службі Держфінмоніторингу під час розслідування справи, слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області використав додаткові матеріали Держфінмоніторингу та порушив додатково кримінальну справу за фактом легалізації службовими особами вказаної кредитної спілки злочинних доходів та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У кримінальній справі триває досудове слідство.