На Волині викрили конвертаційний центр з обігом в понад 20 млн грн

У Волинській області за матеріалами Держфінмоніторингу припинено діяльність конвертаційного центру та направлена до суду кримінальна справа відносно директора ТзОВ. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Завдяки спільним діям Держфінмоніторингу та правоохоронних органів була викрита схема незаконної конвертації коштів із використанням скретч-карток оператора мобільного зв’язку загальним обсягом понад 20,1 мільйона гривень, та підробкою документів декількох київських будівельних фірм.

Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Волинській області завершив розслідування та направив до Ковельського міськрайсуду кримінальну справу відносно директора ТзОВ «С». Бізнесмену пред’явлено звинувачення у скоєнні злочинів за частиною 3 статті 212 «Ухилення від сплати податків», частиною 2 статті 366 «Службове підроблення», частиною 1 статті 202 «Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю» та частиною 3 статті 358 «Підроблення документів, печаток, штампів, їх збування, використання підроблених документів» Кримінального кодексу України.

Інформація про сумнівні фінансові операції, що проводяться ТзОВ «С», була надана Держфінмоніторингом правоохоронцям у вигляді узагальнених матеріалів на підставі статті 13 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом».