Налоговики Ивано-Франковска разоблачили факт отмывания 3 млн грн

Налоговая милиция ГНИ в городе Ивано-Франковске возбудила криминальное дело по признакам ст. 209 КК Украины “Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем” относительно председателя правления одного из обществ с ограниченной ответственностью областного центра. Доказан факт легализации денежных средств на общую сумму свыше 3 млн грн. Об этом ZAXID.NET. сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Налоговые милиционеры установили, что руководитель общества, “злоупотребляя служебным положением, из корыстных побуждений” составил фиктивный протокол общих собраний акционеров общества о продаже основных средств - производственно-складских помещений, общей площадью свыше 3 тыс. кв. га и стоимостью свыше 3 млн грн. Без ведома акционеров он реализовал эти помещения самому себе через подставных лиц.

Полученные в личную собственность склады руководитель заложил в банке под залог, а полученные средства использовал на собственные цели. Сейчас наложен арест на указанные производственно-складские помещения. Решается вопрос о привлечении председателя упомянутого общества к ответственности и возмещению нанесенных государству убытков.