Податківці Івано-Франківська викрили факт відмивання 3 млн грн

Податкова міліція ДПІ в місті Івано-Франківську порушила кримінальну справу за ознаками ст. 209 КК України “Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом” відносно голови правління одного з товариств з обмеженою відповідальністю обласного центру. Доведено факт легалізації грошових коштів на загальну суму понад 3 млн грн. Про це ZAXID.NET. повідомили у прес-службі ДПА в області.

Податкові міліціонери встановили, що керівник товариства, “зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів” склав фіктивний протокол загальних зборів акціонерів товариства про продаж основних засобів - виробничо-складських приміщень, загальною площею понад 3 тис. кв. м. та вартістю понад 3 млн грн. Без відома акціонерів він реалізував ці приміщення самому собі через підставних осіб.

Отримані у особисту власність склади керівник ТзОВ вклав в банк під заставу, а отримані кошти використав на власні цілі. Наразі накладено арешт на вказані виробничо-складські приміщення. Вирішується питання про притягнення голови згаданого товариства до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.