САП оголосила ще одну підозру українському мільярдеру Костянтину Жеваго

Бізнесмен «забув» задекларувати майже 20 млн грн

САП оголосила ще одну підозру українському мільярдеру Костянтину Жеваго
фото Телеграф
Костянтина Жеваго оголошено у розшук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату України 8 скликання за внесення недостовірних відомостей в декларацію. Про це 11 жовтня повідомила прес-служба САП.

«Встановлено, що колишній народний депутат України не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов’язань. Так, у 2015- 2016 роках ексдепутат не вніс у декларацію понад 10 млн грн, а у 2017 році – понад 9 млн грн. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року», – мовиться у повідомленні.

Прокуратура традиційно не повідомляє ім’я підозрюваного, проте «РБК-Україна» із посиланням на джерела в правоохоронних органах заявляє, що йдеться про Костянтина Жеваго.

Також Жеваго підозрюють у причетності до схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит».

Згідно з версією слідства, 5 серпня 2019 року екс-заступникові голови правління банку «Фінанси та Кредит» та очільнику управління банку, яких слідство викрило у привласненні 2,5 млрд грн, оголосили підозри. Протягом 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії у іноземних банках, після чого між банками з української та іноземної сторони уклали договори застави на загальну суму 113 млн доларів США. Банк, чиє керівництво брало участь у оборудці, поручився за офшорну компанію власними коштами. Власником цього банку був бізнесмен Костянтин Жеваго.

У грудні 2015 року Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Жеваго – власник групи компаній Ferrexpo (група компаній, що зареєстрована у Швейцарії, -ред.), був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. На виборах 2019 року програв на мажоритарному окрузі на Полтавщині кандидатові від «Слуги народу». Він також є фактичним власником українського телеканалу «Еспресо».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук