СБУ ліквідувала два конвертаційні центри з обігом ₴1 млрд

СБУ ліквідувала два конвертаційні центри з обігом ₴1 млрд

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність у Дніпропетровську та Харкові двох конвертаційних центрів, які «обслуговували» підприємців цих областей та Києва. За попередніми оцінками, сумарний щомісячний обіг коштів, пов’язаних між собою конвертцентрів, складав майже 1 млрд грн. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Для виведення коштів у «тінь» зловмисники створили 67 фіктивних фірм, які оформлювали безтоварні оборудки з місцевими підприємствами. У такий спосіб більше сотні суб’єктів господарювання переводили гроші в готівку або штучно формували податкові кредити для уникнення сплати податків до бюджету.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили майже 4 млн грн, печатки фіктивних підприємств, системи «клієнт-банк», векселі та «сміттєві» цінні папери, які використовувалися для поповнення статутних фондів замовників. Також зловмисники зберігали п’ять одиниць нарізної й травматичної зброї.

Також накладено арешт на 53 рахунки, які належать фіктивним фірмам. Наразі на рахунках уже зафіксовано понад 17 млн грн.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування конвертаційних центрів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук