СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень в Одесі

СуспільствоАндрій Стець, 21 листопада 20154600

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ.

«Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб’єктів господарювання реального сектора економіки», - йдеться у повідомленні.

«Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України. Співробітники спецслужби затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конверт центру», - заявили в СБУ.

Як наголошується, під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп’ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо.

Фото Служби безпеки України

«Правоохоронці також виявили «план евакуації» службової документації та електронних носіїв інформації на випадок «візиту» силовиків», - повідомляє прес-служба.

«На рахунках фіктивних товариств уже заарештовано майже півтора мільйона гривень. Затримано майже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів», - заявили в СБУ.

Нагадаємо, 30 жовтня у Миколаєві правоохоронці викрили конвертцентр з 300-мільйонним оборотом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук