У Харкові викрили конвертаційний центр, який відмивав кошти «ЛНР»

У Харкові викрили конвертаційний центр, який відмивав кошти «ЛНР»

У Харкові припинили діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації «ЛНР». Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.

Конвертцент також «надавав послуги» підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками щомісячний обіг коштів «конверта» складав понад 100 млн грн.

Співробітники СБУ у ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких – міліціонер.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук