У Львові викрили конвертаційний центр "з річним оборотом" 1,5 млрд грн

У процесі розслідування кримінальної справи, у відповідності з чинним кримінально-процесуальним законодавством, працівники прокуратури Львівської області із залученням співробітників УПМ ДПА у Львівській області провели низку обшуків, в процесі яких викрито діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило 7 суб’єктів господарювання, зареєстрованих у м. Львові, що забезпечували незаконну діяльність з ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов’язань понад 100 підприємств м. Львова та області. При цьому, валовий дохід підприємств, які входили у конгломерат "конвертаційного центру" тільки у 2008 році становив понад 1,5 млрд грн, а податків було сплачено всього 115 тис. грн. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

На сьогодні досудовим слідством у справі встановлено, що підприємства, які входили у склад "конвертаційного" центру, зареєстровані на підставних осіб за винагороду або на втрачені паспорти, з моменту державної реєстрації останні податкової звітності в органи державної податкової служби не подавали та податків не сплачували, статутні документи та свідоцтва платників податку на додану вартість останніх визнано недійсними з моменту державної реєстрації.

Так, в ході проведення лише одного обшуку за адресою знаходження офісу вказаних підприємств виявлено та вилучено фінансово-господарські документи в кількості понад 6000 аркушів, 27 печаток, кутових штампів та факсиміле з підписами "підставних" керівників підприємств, комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення "фіктивних" документів, а також готівкові кошти на суму близько 1 млн грн, які були легалізовані внаслідок здійснення фіктивної підприємницької діяльності.

З метою відшкодування незаконно вилучених з бюджету коштів, прокуратурою Львівської області ініційовано арешт видаткових частин 9 розрахункових рахунків вказаних підприємств, внаслідок чого лише за перший день провадження слідчо-оперативних заходів заблоковано понад 7 млн грн, які були перераховані різними суб’єктами господарювання Львівщини за надані "фіктивні послуги".

Слід зауважити, що санкції статей Кримінального кодексу України (ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209), за якими порушено кримінальну справу, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Подальше провадження досудового слідства доручено СВ ПМ ДПА у Львівській області.