У Львові викрито конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн

У Львові УБОЗівці викрили «конвертаційний центр» до послуг якого вдавалися і приватні фірми, і, навіть, державні підприємства. За відмивання грошей організаторка афери брала до 10% від усієї суми.

Про це ZAXID.NET повідомили у обласному управлінні міліції.

Жінка зареєструвала декілька фіктивних фірм, через які й проходили оборудки. Формально, керівниками цих підприємств були малозабезпечені люди, або ж узагалі безробітні.

Аби затримати учасників злочинної групи, УБОЗівцям довелось штурмувати приміщення, що винаймала одна із "липових" фірм. Через рахунки цього підприємства проходили мільйони гривень.

У офісі провели обшук. Тут знайшли близько 300 тис. грн. А також документи, печатки та штампи семи фіктивних підприємств. Вилучили і комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисники перераховували гроші.

Організаторку злочинної групи та п’ятьох її спільників затримали.

Наразі слідчі з’ясовують, як довго діяв "конвертаційний центр" і які скільки грошей вже встигли "відмити" зловмисники.

Керівник відділу УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області Дмитро Кобелька розповідає: "по "конвертаційному центру" по рахунках пройшло близько 250 мільйонів гривень. Але це є попередні дані. Уточнювати конкретну суму можна буде пізніше, після чіткого аналізу і проведення всіх слідчих дій".

Кримінальну справу порушили проти організаторки групи. Її звинувачують у фіктивному підприємництві.