У вересні європейські експерти перевірять, як в Україні протидіють відмиванню доходів

У Львівській облдержадміністрації відбулося 8-ме засідання Регіональної міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні одержаних злочинним шляхом доходів у Львівській області (РМРГ).У своєму виступі начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Львівській області поінформував, що у вересні цього року до України прибуде міжнародна делегація експертів спецкомітету Ради Європи MONEYVAL в рамках ІІІ раунду взаємних оцінок щодо відповідності національної системи з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, міжнародним стандартам, - повідомили ZAXID.NET в прес-службі Львівської ОДА.

Про аспекти співпраці митних органів із Держфінмоніторингом та правоохоронними органами у сфері протидії та запобігання легалізації незаконно отриманих доходів, та фінансування тероризму доповідали Олег Ямельницький - заступник начальника Львівської митниці та Ключко Роман Анатолієвич - майор ВБКОЗ УСБУ у Львівській області. Зокрема було висвітлено роботу з виявлення фактів відкриття громадянами України рахунків в банківських установах іноземних держав всупереч чинному законодавству. Виявлення фактів декларування громадянами України у митних пунктах на територіях іноземних держав валютних цінностей всупереч чинному законодавству, а також можливість розробки спільних заходів протидії діяльності злочинних груп на каналах незаконних міграції та контрабанди, від чого надходження значних коштів, здобутих злочинним шляхом, акумулюються і в подальшому легалізуються на території України.

Ця доповідь викликала інтерес усіх учасників РМРГ, зокрема було повідомлено, що за матеріалами Держфінмоніторингу УСБУ у Львівській області було порушено 4 кримінальні справи за фактами контрабанди валютних цінностей за кордон, по 2 з них було винесено обвинувальний вирок судом. У обох зазначених випадках сума коштів, яка нелегально вивозилась, перевищувала півмільйона доларів США (понад 1,2 млн доларів США загалом).

У правоохоронних органів існує можливість отримувати інформацію як через Держфінмоніторинг, оскільки Україна є членом Егмонтської групи, куди входить 106 ПФР держав світу, а це своєю чергою дає можливість через систему Фіонет звертатись безпосередньо до ПФР іноземної держави і в стислі терміни відпрацьовувати оперативну інформацію по сумнівних фінансових операціях. Крім того самі ПФРи іноземних держав часто надають в односторонньому порядку інформацію про сумнівні фінансові операції, які проводяться контрагентами з України. Представник Львівської обласної прокуратури Єсипчук Сергій Миколайович також додав, що між Україною і Польщею існує двостороння угода про взаємодію при розслідуванні кримінальних справ, в рамках якої також можна одержувати інформацію від іноземних правоохоронних органів власне через прокуратуру.