В Украине возбуждено 400 уголовных дел относительно отмывания средств

За 10 месяцев этого года Государственный комитет финансового мониторинга Украины по результатам анализа полученных сообщений относительно финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, направил правоохранительным органам 933 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.

Как сообщила ZAXID.NET пресс-служба Госфинмониторинга, по словам председателя Госфинмониторинга Игоря Черкаского, в Генеральную прокуратуру Украины переданы 30 материалов, в Государственную налоговую администрацию Украины – 299, в Министерство внутренних дел Украины – 302, Службе безопасности Украины – 302.

Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тысяч полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях.

Наибольшее количество обобщенных материалов есть на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

По информации правоохранительных органов, по результатам рассмотрения материалов Комитета и принятых оперативно-разыскных мер, в течение этого года возбуждены 400 уголовных дел (или в которых используются обобщенные материалы).

Направлены в суд 116 уголовных дел и судами вынесен обвинительный приговор (или принято другое решение по нереабилитирующим обстоятельствам) по 85 уголовным делам.

Игорь Черкаский отметил, что благодаря согласованной работе Госфинмониторингу с правоохранительными органами выявлено и обезврежено ряд преступных группировок и привлечено к уголовной ответственности.