В Україні порушено 400 кримінальних справ щодо відмивання коштів

За 10 місяців цього Державний комітет фінансового моніторингу України за результатами аналізу отриманих повідомлень стосовно фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, направив правоохоронним органам 933 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів.

Як повідомила ZAXID.NET прес-служба Держфінмоніторингу, за словами голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, до Генеральної прокуратури України передано 30 матеріалів, до Державної податкової адміністрації України – 299, до Міністерства внутрішніх справ України – 302, Служби безпеки України – 302.

Підставою для формування узагальнених матеріалів стали понад 150 тисяч отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про сумнівні фінансові операції.

Найбільша кількість узагальнених матеріалів є на розгляді у правоохоронних органів м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської областей.

За інформацією правоохоронних органів, за результатами розгляду матеріалів Комітету та вжитих оперативно-розшукових заходів, протягом цього року порушено 400 кримінальних справ (або в яких використовуються узагальнені матеріали).

Направлено до суду 116 кримінальних справ та судами винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) по 85 кримінальним справам.

Ігор Черкаський зазначив, що завдяки злагодженій роботі Держфінмоніторингу з правоохоронними органами виявлено і знешкоджено ряд злочинних угрупувань та притягнуто до кримінальної відповідальності.