Во Львове разоблачили преступную группу, которая "отмыла" 120 млн грн

"Оперативные работники управления налоговой милиции почти год работали над раскрытием организованной преступной группы, которая занималась уклонением от уплаты налогов, минимализации налоговых обязательств, формировали налоговый кредит. С июня 2006 года по декабрь 2007 года они перевели из безналичных средств в наличные 120 млн грн. Они создали сеть пунктов сбора металлолома во Львовской области. Формировали безосновательные налоговые кредиты", - сообщил вчера, 11 июня, во время брифинга прокурор Львовской области Алексей Баганец.

"Они это оформляли так, как будто металлолом покупался не у физических лиц за наличные средства, а юридических лиц. Этот металлолом поставлялся в адрес двух известных в Украине мощных субъектов хозяйственной деятельности. Полученные средства шли на счета фиктивных предприятий, которые работали по упрощенной системе налогообложения, в том числе оформлены на потерянные, похищенные паспорта, на реальных лиц, но без их ведома, или на счета транзитных предприятий в банках.

22 апреля мы возбудили уголовное дело по признакам ст. 212 ч. 3 - уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах, ст. 366 ч. 2 - служебная подделка, что повлекла тяжелые последствия", - отметил А. Баганец.

3 июня задержаны три "активных" члена группы. "Это львовяне до 40 лет. Они также имели легальный бизнес, один из них намеревался строить во Львове развлекательный центр. Есть информация, что одно лицо из задержанных - помощник народного депутата", - сообщил прокурор.

В этом деле было проведено 26 обысков по местожительству членов организованной преступной группы. "Во время задержания так называемого инкассатора было изъято 246 тыс. грн, хотя в банке он получил более 700 тыс. грн, мы ищем 500 тыс. грн, на каком-то этапе они исчезли. Был изъят металлолом ориентировочной стоимость около 500 тыс. грн, во время обыска в помещении организатора группы было изъято золотых украшений на свыше 1 млн грн. Одновременно было наложено 75 арестов на банковские счета юридических и физических лиц, задействованных в этой схеме. Там было 129 тыс. грн, убежден, что на эти счета еще поступят деньги. Мы допросили более 60 частных предпринимателей, счета которых использовались для перевода безналичных средств в наличность. Лишь по предварительным данным от их деятельности государство не получило НДС на 10 млн грн", - рассказал А.Баганец.

Он также не исключил, что прокуратуре в последующем ведении этого дела будут чинить препятствия. "Они использовали подкуп чиновников разных рангов власти, правоохранительных органов, есть данные о "выходах" на представителей прокуратуры и суда", - заметил прокурор.