На Харківщині податківці виявили мережу підпільних пунктів обміну валют

СуспільствоРоман Ганкевич, 20 вересня 20155010
На Харківщині податківці виявили мережу підпільних пунктів обміну валют
На Харківщині податківці виявили мережу підпільних пунктів обміну валют

Мережу підпільних пунктів обміну валюти виявлено в Харківській області. Про це журналістам розповів начальник оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області Андрій Бежанов, повідомили у прес-службі відомства.

«Організатором мережі обмінних пунктів виявився 43-річний харків'янин, бізнесмен, який прикривав свою діяльність, здаючи в оренду офісні приміщення. Харків'янин керував касирами і кур'єрами, які перевозили гроші в тайниках автомобілів, організовував зустрічі з клієнтами для видачі проконвертованих коштів і документів», - відзначив Бежанов.

За його словами, співробітники податкової міліції затримали організатора незаконного бізнесу і кур'єра на парковці торговельного центру під час обміну чорновими розрахунками про проведені операції.

«В офісних приміщеннях, які використовувалися злочинною групою, знайшли комп'ютерне устаткування, 1 млн 575 тис. гривень, 2 тис. 500 фунтів стерлінгів, 1 млн 587 тис. рублів, 334,5 тис. доларів США і 27,2 тис. євро», - додав Бежанов.

За його словами, встановлено, що підозрюваний не лише обмінював валюту, але і робив виплати в іноземній валюті по міжнародних контрактах без оформлення документів.

Загалом мережа підпільних пунктів ухилилася від сплати 3,6 млн гривень податків. Триває розслідування злочину.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук