На Ривненщине предприниматели «отмыли» свыше 100 млн грн

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ровенской области разоблачили организованную преступную группу, участники которой с целью «отмывки» денежных средств и уклонения от налогообложения создали фиктивные предприятия. В состав группировки вошли два директора нккоторых частных предприятий и один нетрудящийся житель областного центра. Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-службе Главном управлении БОП МВД Украины.

Как установили оперативники, «теневики» создали фиктивные фирмы, что прикрывали противозаконную деятельность, связанную с предоставлением услуг перевода безналичных средств в наличность. Около 270 субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы в Киеве, Одессе, Днепродзержинске, Луцке и Ровно, пользовались незаконными услугами фиктивных фирм. За время существования «конверта» было переведено в наличность свыше 100 млн грн. Также установлено, что через упомянутые фиктивные предприятия «конвертировались» и бюджетные средства.

По этим фактам Следственное управление УМВД Украины в Ровенской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины. Проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности участников ОПГ.