СБУ ліквідувала міжрегіональний «конвертаційний центр», який відмивав державні кошти

Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України викрила та припинила діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території Київської та Львівської областей.

Про це у середу, 24 грудня, повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що злочинну діяльність центру контролювали мешканці Києва, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків та відмивання «брудних» коштів.

Безготівкові кошти одного із секторів економіки шляхом проведення фінансових оборудок накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств. У подальшому вони  переводились у готівку за схемою  надання фінансової допомоги на підконтрольні банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних та раніше судимих фізичних осіб. Саме від імені цих осіб, мешканців Кіровоградської та Дніпропетровської областей, один з організаторів «конвертаційного центру» знімав готівку.

У результаті спільної спецоперації діяльність вказаного «конвертаційного центру» було припинено під час перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб та спроби зняття одним із членів злочинного угруповання ₴5 млн готівки.

Кошти на банківському рахунку фіктивного підприємства арештовано. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.