Труханов належав до злочинної банди та скуповував нерухомість в Лондоні через офшори, – ВВС

Труханов належав до злочинної банди та скуповував нерухомість в Лондоні через офшори, – ВВС
Мер Одеси Геннадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях. Про це йдеться в розслідуванні програми ВВС Panorama.

Повідомляється, що корпорація Rubicon Group, до якої входили компанії Труханова, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Встановлено, що Rubicon Group пов'язують з так званою одеської нафтової мафією.

За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.

«Злочинці, а в деяких випадках і члени родини, придбали розкішну нерухомість у кращих районах Лондона, включаючи квартиру вартістю 12,5 млн фунтів», – йдеться у матеріалі.

Як зазначається, банда була організована відповідно до суворих мафіозних ліній, причому кожен член мав свою роль. До неї входили Олександр Ангерт на прізвисько «Дон Одеси», якого за інформацією поліції, одного разу ув’язнили за вбивство; Микола Фомічев, якого описують, як «жорстоку озброєну людину» та Геннадій Труханов, який, як повідомляється, навчав членів банди «рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї».

В 90-х роках під час розвалу СРСР, членам угруповання вдалося переїхати до європейських країн. Вони використовували Італію, як свою базу. Тоді поліція почала їх підозрювати у контрабанді наркотиків та зброї.

«Протягом чотирьох років спеціалісти з боротьби проти мафії відстежували кроки та пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було надзвичайно жорстоким», – зазначає ВВС.

Однак попри наявні докази, більшості членів банди ніколи не пред'являли звинувачення, оскільки їхні злочини не були скоєні в Італії. І, врешті-решт, розслідування проти мафії було припинено.

Труханов був ідентифікований у звіті італійської державної поліції в 1998 році.

Фото ВВС

Видання пише, що зловмисники бачили перспективу для їхньої готівки на лондонському ринку нерухомості.

«Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де це було можливим стати анонімним власником», – пояснює видання.

Завдяки отриманим документам The Paradise Papers, журналісти-розслідувачі отримали доступ до документації юридичної компанії Appleby, яка надає офшорні послуги.

Згідно з ними, стало відомо, що бухгалтер із Лондона Александер Попівкер (Alexander Popivker) створив та керував десятками офшорних компаній - відомих як Rubicon Group - за допомогою Appleby.

Деякі з цих компаній використали члени банди із Одеси, до яких, за твердженнями ВВС, належав Труханов.

«The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях, якими управляла Appleby», – йдеться у розслідуванні BBC.

Повідомляється, що представники компанії Appleby нібито роками не знали, що Труханов став особою, наближеною до політики.

«Коли компанія запитала у Попівкера про гроші, він відповів Appleby «Геннадій Труханов нам невідомий», але документи у власних файлах Appleby показують, що це не так», – йдеться у матеріалі ВВС.

Натомість у коментарі журналістам ВВС, Труханов заперечив оприлюднену журналістами інформацію. Він наголосив, що вона «підриває його честь, гідність та репутацію».

Як інформував ZAXID.NET, 14 лютого Труханова затримали в аеропорту «Бориспіль». Наступного дня Солом'янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки депутата від БПП Дмитра Голубова, хоча звинувачення просило помістити підозрюваного в СІЗО із заставою 50 млн грн.

САП має намір оскаржити це рішення.

16 лютого Труханов уперше з кінця грудня з'явився на роботі.

Йому інкриміновані махінації з адмінкорпусом заводу «Краян», який на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того ж року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук