ГПУ отримала доступ до документів з «чорної бухгалтерії» Партії регіонів для Пола Манафорта

Прокуратура досліджує, чи отримав американський політтехнолог 750 тис. доларів США від оточення екс-президента Януковича

ГПУ отримала доступ до документів з «чорної бухгалтерії» Партії регіонів для Пола Манафорта
фото Getty Images
Пол Манафорт

Генеральна прокуратура отримала доступ до документації фіктивної компанії в справі про перерахування з з так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів 750 тис. доларів для колишнього радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта. Про це з посилання на матеріали суду пише LB.ua.

У межах досудового розслідування Генпрокуратура досліджує факти заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами Кабінету Міністрів і державних органів, які були членами Партії регіонів або були призначені за квотою цієї політичної сили.

Встановлено, що частина з цих коштів у сумі 750 тис. доларів США була легалізована через перерахування компанією Neocom Systems Limited (Беліз) на рахунок компанії Davis Manafort відповідно до договору та інвойсу від жовтня 2009 року за нібито постачання комп'ютерного обладнання в кількості 501 одиниці. Договір був укладений з Манафортом від імені директора Neocom Systems Limited Євгенія Касеєва.

«Допитаний як свідок Касеєв повідомив, що він не має жодного стосунку до компанії Neocom Systems Limited. Жодних документів, пов’язаних з реєстрацією та господарською діяльністю компанії, він не підписував. Крім цього, він зазначив, що на його ім’я зареєстровано ТОВ «Квітень Лімітед», до реєстрації та господарської діяльності якого він також не причетний», – наголошується в матеріалах справи.

З огляду на ці обставини, слідчий Генпрокуратури клопотав у суді про отримання доступу до реєстраційної справи та інформації про господарську діяльність ТОВ «Квітень Лімітед». Слідство має намір у такий спосіб установити, хто був причетний до реєстрації цієї фіктивної фірми та вів її господарську діяльність.

Наприкінці грудня 2018 року суд надав Генпрокуратурі доступ до запитуваної документації.

Як писав ZAXID.NET, у серпні 2016-го народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив копії документів «чорної бухгалтерії» Партії регіонів щодо передачі коштів екс-раднику президента України Віктора Януковича Полу Манафорту. Всього, згідно із документами, Манафорт отримав понад 12 мільйонів доларів від «Партії регіонів» впродовж 2007–2009 років.

Також Лещенко розповідав, що «Партія регіонів» оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Після розголосу в США Пол Манафорт був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти Дональда Трампа.

Згодом Пол Манафорт визнав себе винним у злочинній змові, включаючи змову проти Сполучених Штатів і змову з метою перешкоджати правосуддю. Він пішов на угоду зі слідством, щоб уникнути другого судового процесу.

Звинувачення пов'язані з його роботою на прокремлівських політиків і олігархів в Україні, а також з тим, що він не зареєструвався як іноземний агент Партії регіонів і екс-президента України Віктора Януковича.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук