На Харківщині СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр

СуспільствоОксана Руда, 25 серпня 20151510
На Харківщині СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр

На Харківщині Служба безпеки спільно з Державною фіскальною службою припинила злочинну діяльність потужного конвертаційного центру. Про це у вівторок, 25 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

До складу конвертцентру входили декілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення у тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної галузей. Обсяг незаконних операцій лише з січня 2015 року склав понад 500 мільйонів гривень.

Законспірований центр був розташований в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова, обладнаний новітніми засобами безпеки, а також спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп’ютерна система.

Охорону будівлі та прилеглої території забезпечували озброєні охоронці. За місцем розташування «офісу» зловмисники зареєстрували адвокатське об’єднання, що на їхню думку повинно було забезпечити недоторканість конвертаційного центру від правоохоронних органів з мотивів начебто збереження адвокатської таємниці.

Для прикриття незаконної діяльності один з керівників центру створив громадську організацію, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності. Зловмисник до того ж був під впливом спецслужб Росії, які через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснювали діяльність на шкоду інтересам України.

У рамках кримінального провадження за статтею «Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України з дозволу суду за клопотанням Генеральної прокуратури України Управління СБУ в Харківській області провело спецоперацію, за результатами якої протиправну діяльність конвертаційного центру припинили.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних компаній та бухгалтерську документацію.

 

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук