На Волині СБУ "накрила" два конвертаційні центри, які у 2007 році "відмили" понад 1 млрд грн

Служба безпеки України у Волинській області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані в м. Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це ZAXID.NET повідомили в прес-центрі СБ України.

Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.

Тільки протягом вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1 млрд 267 млн грн, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 млн доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України.

На даний час тривають відповідні слідчі дії.