У І півріччі порушено 10 кримінальних справ за ухилення від сплати податків на понад 1 млн грн

Протягом І півріччя 2007 року працівники податкової міліції Львівщини виявили 240 злочинів, з яких 48 - за ст.212 Кримінального Кодексу України (за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Було порушено 10 кримінальних справ за ухилення від сплати податків з сумою завданих збитків понад 1 млн грн.

Закінчено провадженням 56 кримінальних справ, з яких 12 - за ухилення від сплати податків. За участі підрозділів податкової міліції до бюджету мобілізовано 21,1 млн грн.

За підсумками І півріччя 2007 року виявлено 62 фіктивні комерційні структури, в тому числі в межах Львівської області - 22, та 8 “конвертаційних” центрів.

На розрахункових рахунках виявлених фіктивних СПД заблоковано 263 тис. грн, вилучено 270 тис. грн готівки. В результаті проведених заходів в бюджет держави надійшло 663 тис. гривень.

По фіктивних СПД та “конвертаційних” центрах порушено 25 кримінальних справ, в тому числі: 9 кримінальних справ за ознаками ст.212 ч.3 КК України, 11 - за ознаками ст.205 КК України та 5 - за ознаками ст.191 КК України. Матеріали по 2-х кримінальних справах скеровано до суду, з яких по одній судом винесено обвинувальний вирок.

До кримінальної відповідальності притягнено 10 осіб (6 організаторів та 4 співучасників).

Подано 13 позовів щодо визнання недійсними реєстраційних документів фіктивних СПД та скасування їх державної реєстрації, з яких задоволено судами - 4. Подано 32 позови про визнання недійсними угод між фіктивними СПД та реально існуючими СПД, з яких суди задовольнили 15.

В результаті відпрацювання реально-діючих підприємств, які користувались послугами фіктивних СПД та “конвертаційних” центрів донараховано 6,4 млн грн, стягнуто 2,5 млн грн, порушено 18 кримінальних справ.