Волинські податківці викрили конвертаційний центр

Слідчий відділ управління податкової міліції ДПА у Волинській області розслідує діяльність луцького підприємця, котрий організував незаконну конвертацію готівки через приватних підприємців.

Як повідомив ZAXID.NET в.о. начальника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в області Валерій Солоха, діяльність цього конвертаційного центру полягала у наступному: посадова особа (мешканець Луцька) житомирського підприємства зареєструвала 7 підприємців, мешканців Луцька, котрі за незначну винагороду - близько 100 у.о., на його прохання підписали договори купівлі, надання послуг і банківських рахунків.

Через банківські операції з підприємцями житомирське підприємство-мінімізатор нарощувало податковий псевдокредит для окремих діючих підприємств Волинської області та інших областей України. Підприємства не сплачували податки, а через підприємців отримували конвертовані у готівку кошти. Податківці вже зафіксували проведення фіктивних операції на суму 1,7 млн грн.

Податківці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ. Остаточна сума обігу конвертаційного центру стане відома після завершення розслідування та встановлення повного переліку контрагентів. Згідно з чинним законодавством посадовцю житомирського підприємства-мінімізатора загрожує ув’язнення від 3 до 8 років.

Тим часом, підприємствам Вінницької, Хмельницької та інших областей України, які скористалися послугами конвертаційного центру, вже донараховано і стягнуто до бюджету 477 тис. грн податків.