На Львівщині розглядається 32 справи про легалізацію брудних грошей

У правоохоронні органи Львівщини передано з Державного комітету фінансового моніторингу 32 справи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на 1 млрд. 70 млн. грн., - повідомив сьогодні, 15 травня, начальник Львівського регіонального відділу Державного комітету фінансового моніторингу Петро Комар. Це справи, виявлені у 2005-2006 роках.

"Зокрема, 1 – в прокуратуру Львівської області, 6 – ДПА у Львівській області, 12 – в управління МВС, 8 – управління СБУ. Ще одну кримінальну справу було закрито. І зараз це оскаржується. Це яскраво засвідчує небажання одного з правоохоронних органів доводити справу до кінця", повідомив П.Комар.

За його словами, 70% справ стосуються незаконного відшкодування ПДВ. Інші – експортно-імпортних операцій; незаконного ввозу-вивозу валюти через кордон без декларування; діяльності фіктивних фірм, що переганяють гроші, конвертаційних центрів.

Назагал, за певними видами фінансової діяльності, в західному регіоні України нараховується від 25 до 50% "плаваючих" фірм, що реєструються в одному місці, здійснюють діяльність – в іншому, а потім швидко кудись передислоковуються.